La pareja arrestada, tras cometer el fraude, reenviaba el dinero obtenido a otros miembros de la organización que se encontraban asentados en diversos países europeos
Utilizaban las técnicas conocidas como SIM swapping, fraude al CEO y phishing
El entramado tenía su centro de operaciones en la provincia de Almería, donde Policía Nacional ha practicado cuatro entradas y registros domiciliarios